Advierten sobre mayor riesgo de lavado de dinero durante el Mundial

La organización de la Copa del Mundo en México representa un desafío significativo para las autoridades financieras, debido al incremento esperado en el flujo de capitales y el uso de efectivo. Alondra de la Garza, experta de la firma Sa..., señaló que la afluencia de turistas y la actividad económica asociada al torneo facilitan el ingreso de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero nacional. Este fenómeno exige una vigilancia reforzada por parte de las instituciones encargadas de monitorear transacciones sospechosas.

De acuerdo con la especialista, el riesgo principal radica en las operaciones transfronterizas y el sector servicios, donde el manejo de efectivo es constante. Sectores como el hotelero, el restaurantero y el entretenimiento son vulnerables a ser utilizados para el blanqueo de activos. La dinámica del evento deportivo podría ocultar patrones de movimiento de dinero que, en condiciones normales, activarían las alertas de las autoridades hacendarias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Banco de México, mantiene protocolos para detectar anomalías en el sistema bancario. Sin embargo, el volumen de transacciones que se prevé durante el campeonato podría saturar los mecanismos de supervisión tradicionales. Expertos sugieren fortalecer la cooperación entre el sector bancario y las autoridades para implementar esquemas de monitoreo más ágiles durante los meses de mayor actividad.

Aunque existen propuestas para endurecer los controles sobre las transferencias internacionales durante eventos masivos, la implementación efectiva depende de la capacidad de respuesta de los entes reguladores. La colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y las instituciones bancarias será determinante para mitigar cualquier intento de infiltración de capitales ilícitos en la economía formal. La preparación ante estos riesgos financieros es considerada una prioridad por los analistas del sector ante la proximidad de los eventos deportivos internacionales.